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金融行业相关法律法规宣传讲座在蓉举办

时间:2018-04-11 09:12 作者:市场观察 来源:未知

  为加强金融消费者的风险防范意识,有效提升行业从业者的法律素养和自律意识,12月24日,由中国警察网主办的金融行业相关法律法规宣传讲座在蓉举办。来自经济犯罪侦查领域的专家学者及执法一线的资深人士就围绕当前金融领域的常见犯罪手段,结合大量实际案例及法律法规,着重分析了当前金融领域犯罪形势、常见形式、防范对策。“目前金融领域的常见犯罪手段主要包括非法集资、非法经营股票基金、由个人信息泄露导致的电信精准诈骗、以及跨界营销与网络传销等。”本次讲座的主讲人——中国人民公安大学侦查与反恐怖学院经济犯罪侦查教研室教授宋利红指出。在宋利红看来,为更好的防范金融犯罪,金融行业经营者不仅需要遵守诚信与法律,同时进行创新时应在遵守基本市场等价交换的基础上进行。“在创新的过程中,一定要考虑到脱离市场交易基本规律,虚增高额返利的风险谁来承担?”

  来自执法一线的成都市经济犯罪侦查支队三大队副队长马明国亦针对金融从业者如何正确开展业务提出建议,“为避免非法集资犯罪,从业者在开展业务时,首先必须取得行业主管部门的经营许可证。其次还需要做到‘三不’,即不通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传,不承诺一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报,以及不向社会不特定公众或不特定对象吸收资金。另外,从事相关业务的P2P网贷公司,不能设立资金池为自己及关联企业吸收资金。”

  另一方面,对于投资者而言,宋利红认为,在作出投资决定前首先要考虑四个方面的问题,即公司是否合法?公司业务是否合法合规合理?利润从哪里来?风险由谁来承担?在解决上述问题的基础上,最重要的还要理性投资,不要为了捡芝麻而丢掉西瓜。“记住你看重的是利息,而犯罪分子看重是你本金。”

(责任编辑:刘军)

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